Naše AML zásady a ověřování hráčů
Na Boombet Casino bereme praní špinavých peněz a financování terorismu jako právní povinnost i ochranu vašich financí. Provoz jsme zahájili v roce 2023 pod licencí Curaçao eGaming a na této stránce vysvětleneme, jak naše ověřovací postupy fungují v praxi.
Naše AML politika a licence
Závazek vůči regulaci
Naše platforma působí pod licencí Curaçao eGaming a plně se řídíme místními předpisy o prevenci praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Z toho vyplývá povinnost znát každého hráče, sledovat finanční toky na účtu a hlásit podezřelé transakce příslušnému finančnímu úřadu.
Zavedli jsme interní AML program s jmenovaným pověřeným zaměstnancem (MLRO), pravidelnými školeními personálu a nezávislými audity. Stejně přísná pravidla uplatňujeme na všechny platební metody, včetně kryptoměn jako Bitcoin, Ethereum a Tether.
Kdy a co ověřujeme
Tři kontrolní momenty
Ověření totožnosti (KYC) neprovádíme najednou u všech, ale v definovaných okamžicích. Registrace vyžaduje základní údaje a potvrzení plnoletosti, první výběr pak kompletní dokumentaci. U vyšších objemů si vyhrazujeme právo dodatečné kontroly kdykoliv.
- Při registraci: jméno, datum narození, e-mail a potvrzení, že vám je alespoň 18 let.
- Před prvním výběrem: doklad totožnosti, doklad o adrese a ověření vlastnictví platební metody.
- Při překročení prahů nebo podezřelé aktivitě: doložení zdroje financí podle našeho AML programu.
Přijímané dokumenty
Potřebujeme občanku, cestovní pas nebo řidičský průkaz s fotografií, doklad o adrese ne starší tři měsíce (účet za energie, bankovní výpis) a v případě karty fotografii karty s zakrytými středními číslicemi či potvrzení vlastnictví e-peněženky.
| Typ kontroly | Dokument | Maximální stáří |
|---|---|---|
| Totožnost | Občanka, pas, řidičský průkaz | Platný dokument |
| Adresa | Faktura, bankovní výpis | 3 měsíce |
| Platební metoda | Foto karty, výpis e-peněženky | Aktuální |
Jak ověřování probíhá krok za krokem
Šest kroků k ověřenému účtu
Celý proces vede náš specializovaný tým přes zabezpečený portál ve vašem profilu. Dokumenty nahráváte přímo v účtu, nikoli e-mailem, což snižuje riziko úniku dat.
- 1. Otevřete sekci Ověření účtu ve svém profilu na Boombet Casino.
- 2. Vyfoťte nebo naskenujte požadované doklady v čitelné kvalitě, bez úprav a ořízků.
- 3. Nahrajte soubory přes zabezpečený formulář s šifrováním TLS.
- 4. Náš tým dokumenty zkontroluje, obvykle do 24 až 48 hodin.
- 5. V případě nejasností vás kontaktujeme živým chatem nebo e-mailem s přesným upřesněním.
- 6. Po schválení vám přijde potvrzení a účet získá plný status pro výběry.
Veškerou komunikaci vedenou v češtině zajišťuje podpora dostupná nonstop. Doklady ukládáme na šifrovaných serverech s přísným omezením přístupu, data se nedělají třetím stranám a neslouží k marketingovým účelům.
Kdy požadujeme zdroj financí
Ověření zdroje peněz
Doložení zdroje financí (Source of Funds) si vyžádáme, když vaše vklady výrazně převýší obvyklý profil nebo celkové obnášejí vyšší částky. Jde o standardní AML povinnost, nikdy o podezření vůči vám osobně.
Za dostatečný doklad považujeme výplatní pásku za poslední tři měsíce, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo výpis z účtu ukazující původ prostředků. Vždy vám sdělíme konkrétně, jaký doklad nám stačí, abychom proces nezbytečně neprodlužovali.
Sledování vkladů a výběrů
Automatické kontroly a limity
Každou transakci v CZK i v kryptoměnách sledujeme automatickým systémem, který vyhodnocuje neobvyklé vzorce, například rychlé střídání vkladů a výběrů bez herní aktivity. Pro páry podezřelých operací máme povinnost je ohlásit finančnímu analytikovi.
Výběry posíláme stejnou metodou, jakou jste použili k vkladu. Obecné limity činí minimálně 250 CZK na výběr, maximálně 125000 CZK denně a 500000 CZK měsíčně. E-peněženky a kryptoměny zpracováváme do 24 hodin, karty a bankovní převody do tří pracovních dnů, bez poplatků z naší strany.
| Metoda | Čas zpracování | Poznámka |
|---|---|---|
| E-peněženky, krypto | 0 až 24 hodin | Skrill, Neteller, BTC, ETH, USDT |
| Karty | 1 až 3 pracovní dny | Visa, Mastercard |
| Bankovní převod | 1 až 3 pracovní dny | Včetně QR platby |
Co se stane při neověření
Důsledky nedodání dokladů
Dokud nedokončíte ověření, nemůžeme zpracovat žádný výběr. Účet s otevřenou žádostí o výběr bez dokladů pozastavíme po 30 dnech a po dalších 60 dnech trvale uzavřeme, přičemž zůstatek nad minimální vklad vám vyplatíme na ověřenou bankovní metodu po dodatečné kontrole totožnosti.
Pokud doklady neodpovídají zadaným údajům nebo vykazují známky úprav, účet zablokujeme, vklady zkontrolujeme a v oprávněných případech vrátíme na původní zdroj. Konec vkladů z třetích stran, tedy z účtů jiné osoby, vždy odmítáme a prostředky vracíme zpět.
Jak dlouho uchováváme doklady
Ochrana vašich údajů
Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme po dobu nejméně pěti let od uzavření účtu, jak nám ukládá legislativa naší licence. Tato lhůta slouží k případné kontrole regulátorem a k obraně proti podvodným transakcím.
Po uplynutí zákonné doby dokumenty bezpečně zničíme. Přístup k nim má výhradně omezený okruh zaměstnanců našeho AML týmu a údaje nikdy neprodáváme ani nepředáváme marketingovým partnerům.
Časté dotazy
Musím se ověřit hned po registraci?
Ne, plné ověření požadujeme až před prvním výběrem nebo při překročení stanovených limitů vkladů. Při registraci stačí základní údaje a potvrzení plnoletosti.
Jak dlouho trvá kontrola dokladů?
Standardně 24 až 48 hodin od nahrání kompletní dokumentace. Pokud chybí nějaký doklad nebo je nečitelný, kontaktujeme vás s konkrétní žádostí o doplnění.
Proč nemohu vybrat na jinou metodu než vklad?
Kvůli AML pravidlům a ochraně proti podvodům vracíme prostředky stejnou cestou, jakou přišly. Výjimky posuzujeme individuálně po ověření vlastnictví obou metod.
Vyžadujete zdroj financí u každého hráče?
Ne, pouze při vyšších objemech nebo neobvyklé aktivitě. V takovém případě stačí výplatní páska, potvrzení o příjmu nebo bankovní výpis ukazující původ prostředků.